Москва

Гость

Каталог

Корзина

Поиск

Войти

Гость

Каталог

Корзина

+7 (495) 374-67-62
Пн-Пт 9:00-19:00

Каталог
Журналы и бланки
Журналы для банков
Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента

Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента

Описание Отзывы

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента, для этого в журнале учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом фиксируются информация об операции, а также идентификационные данные всех ее участников.
Графы журнала учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента:
№ п/п
Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)
- Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
- Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица
Вид приостановленной операции с денежными средствами и иным имуществом
Основания приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Дата и время приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Заявления, поручения и распоряжения, связанные с приостановленной операцией

Еще сомневаетесь, где купить и заказать качественные журналы и бланки по Вашему образцу? Только у нас!
Мы доставляем заказы не только по Москве и области, но и по всей России.
Воспользовавшись калькулятором журнала, Вы настроите нужное количество страниц, обложку, логотип и т.д.

Оставьте отзыв о товаре

Рекомендуем

Артикул 00805707

Книга учета принятых и выданных ценностей (Форма по ОКУД 0402124)

от 35 руб.

Подробнее

×

Диски

Журналы и бланки

Журналы для автодорог, дорожного хозяйства Журналы для АЗС и АЗГС Журналы для аптек Журналы для архивов Журналы для аттракционов Журналы для банков Журналы для бассейнов Журналы для бухгалтерии Журналы для газовых хозяйств, газораспределительных систем, ГАЗПРОМа Журналы для гостиниц, общежитий, хостелов Журналы для грузоподъемных механизмов Журналы для делопроизводства Журналы для драгметаллов Журналы для ЖКХ Журналы для канатных дорог, фуникулеров Журналы для кладбищ Журналы для конструкторских, научно-техническая документация Журналы для лесных хозяйств Журналы для лифтов Журналы для медицинских учреждений Журналы для МЧС Журналы для нефтебаз Журналы для нефтепромысла, нефтепроводов Журналы для образовательных учреждений Журналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетов Журналы для проверки и контроля госорганами, контролирующими организациями Журналы для промышленности Журналы для работ с повышенной опасностью Журналы для регулирования алкогольного рынка Журналы для сельских хозяйств, ветеринарии Журналы для складов Журналы для снегоплавильных пунктов Журналы для стройки, строительства Журналы для тепловых энергоустановок, котельных Журналы для транспорта Журналы для туризма Журналы для учреждений культуры, библиотек, музеев Журналы для церкви, религиозных организаций Журналы для шахт, рудников, метрополитенов, подземных сооружений Журналы для электроустановок Журналы и бланки для армии, вооруженных сил Журналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатов Журналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоков Журналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лиц Журналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы и бланки по экологии Журналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживании Журналы и бланки, относящиеся к нескольким отраслям Журналы по геодезии, геологии Журналы по метрологии Журналы по охране труда и технике безопасности Журналы по пожарной безопасности Журналы по психологии Журналы по санитарии, проверкам СЭС Журналы по связи Журналы по эксплуатации зданий и сооружений Журналы по энергетике Журналы, бланки, формы для кадровых работ Журналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системы Журналы, бланки, формы документов МВД РФ, Росгвардии Комплекты документов и журналов Обложки для журналов и удостоверений Самокопирующиеся бланки

Знаки безопасности, таблички, стенды

Вспомогательные знаки, таблички-наклейки Запрещающие знаки Знаки для инвалидов Знаки для уборки и сбора мусора Знаки на автомобиль Знаки пожарной безопасности Знаки электробезопасности Информационные знаки для строительных площадок Медицинские и санитарные знаки Наклейки Предписывающие знаки Предупреждающие знаки Стенды Указательные знаки Эвакуационные знаки Юмористические знаки

Календари

Книги

Букинистическая литература ГОСТы, ОСТы Детская литература Домашний круг Другое Искусство. Культура. Филология Книги в электронном виде Книги издательства "Комсомольская правда"Компьютеры и интернет Космос Наука. Техника. Медицина Нормативные правовые акты Общественные и гуманитарные науки Охрана труда, обеспечение безопасности Подарочные книги Путешествия. Отдых. Хобби. Спорт Религия. Оккультизм. Эзотерика Ростехнадзор СанПины, СП, МУ, МР, ГН Сборники рецептур блюд для предприятий общественного питания СНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСН Учебный год Художественная литература Экономическая литература Энциклопедии, справочники, словари

Курвиметры

Ленты с тиснением

Линейки

Авиационные и военные линейки Детские линейки Медицинские линейки Портновские линейки Технические линейки Трафареты с чертежными шрифтами Чертежные линейки

Маркировочная продукция

Маркировка трубопровода "Вода"Маркировка трубопровода "Воздух"Маркировка трубопровода "Газ"Маркировка трубопровода "Жидкость"Маркировка трубопровода "Кислота"Маркировка трубопровода "Пар"Маркировка трубопровода "Прочие вещества"Маркировка трубопровода "Щелочь"

Материалы для типографии (мини-типографии)

Бумага для оргтехники Клей Переплетные материалы Пленка для печати и ламинации Фольга для тиснения

Металлические изделия (металлическая мебель, конструкции, навесы)

Металлическая мебель Металлические изделия для дачи и дома

Носки и портянки

Одноразовая одежда

Охрана труда

Печати и штампы

Медицинские печати и штампы Оснастки, самонаборные штампы Печати и штампы для бухгалтерии и делопроизводства Печати и штампы для водителей Печать фирмы (организации, компании, подразделения, отдела)Штампы по техническому контролю, учету и хранению

Плакаты

Погоны министерств и ведомств

Подарки нашим покупателям

Полотенца

Портреты знаменитых людей

Сувениры

Бизнес сувениры, корпоративные подарки Брелки Гимн России. Эксклюзивное графическое оформление в багетном обрамлении Гудки и Рожки охотничьи Зажигалки Кружки для термопереноса Кружки подарочные Подарочные наборы игр Предметы интерьера Сувениры, подарки для мужчин

Тир

Рогатки спортивные

Ткани

Товары "Юнармия"

Товары для дома и офиса

Грамоты и благодарности Индикаторы стерилизации Канцелярские товары Каски, защитные очки, маски Кухонные принадлежности Огнетушители Планы эвакуации Самоспасатели Средства дезинфекции Товары для ремонта Фитолампы и прожекторы Хозяйственные товары Электроудлинители, тройники, катушки Электроустановочные изделия

Товары для здоровья, БАДы

Аюрведические товары Средства гигиены, косметика из минералов Мертвого моря

Товары для развития, игрушки

Бумажные модели

Товары для спорта, туризма и охоты

Походные сумки, рюкзаки и мешочки для хранения Сигнальное снаряжение Товары для фитнеса

Удостоверения, Свидетельства

Зачетные книжки, студенческие билеты Удостоверения для спортивных секций Удостоверения рабочих различных специальностей

Упаковка, упаковочные материалы

Коробки картонные

Членские книжки

ГК, ГСК, членские книжки, пропуска и пр.Садоводческие книжки, членские книжки СНТ