- Артикул:00-01047937
- ISBN: 979-5-903082-07-9
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: ЦЕНТРМАГ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 25
- Формат: А5 (148x210 мм)
- Год: 2023
- Вес: 32 г
Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
"Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам, в организации работы по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Содержание
Руководство
1. Общие положения
2. Операции, подлежащие контролю
3. Организация внутреннего контроля
3.1. Регистрация личного кабинета
3.2. Разработка правил внутреннего контроля
3.3. Назначение специального должностного лица
3.3.1. Требования к специальному должностному лицу
4. Осуществление внутреннего контроля
4.1. Осуществление процедуры идентификации
4.2. Информирование Росфинмониторинга
4.3. Обучение сотрудников участника оборота ДМДК
Приложение N 1. Перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются обязательные требования законодательства о ПОД/ФТ
Приложение N 2. Справочник кодов видов признаков необычных (подозрительных) операций (сделок)
Рекомендуем
Артикул 00821952
