- Артикул:00-01036311
- ISBN: 978-5-907080-72-0
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: ЦЕНТРМАГ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 200
- Формат: А5 (148x210 мм)
- Год: 2024
- Вес: 251 г
Развернуть ▼
Документ продается с актуализацией на дату продажи!
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящей Инструкции.
Содержание
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
Глава 3. Формирование уполномоченным банком данных по операциям
Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк
Глава 4. Общие положения
Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)
Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
Глава 8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет
Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
Глава 10. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами
Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк
Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
Глава 14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке
Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Глава 15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации
Глава 16. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации
Глава 17. Досье валютного контроля
Раздел IV. Переходные и заключительные положения
Глава 18. Переходные положения
Глава 19. Заключительные положения
Приложение 1. Перечень кодов видов операций
Приложение 2. Перечень данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками
Приложение 3. Об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также о сроках исполнения обязательств по договору, принятому на учет уполномоченным банком, представляемых резидентами, физическими лицами - резидентами в уполномоченные банки в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Приложение 4. Ведомость банковского контроля по контракту (Код формы по ОКУД 0406008)
Приложение 5. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (Код формы по ОКУД 0406006)
Приложение 6. Справка о подтверждающих документах (Код формы по ОКУД 0406010)
Рекомендуем
Артикул 00821952
