- Артикул:00-01031489
- Автор: ред. Чиханчина Ю.А., Братко А.Г.
- ISBN: 978-5-7205-1427-3
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Юстицинформ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 480
- Формат: 60х90/16
- Год: 2018
- Вес: 675 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Развернуть ▼
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
См. также "Финансовый мониторинг. Том 1"
Оглавление
Раздел III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 9. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
§ 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение информации об операциях, подлежащих обязательному и внутреннему контролю, и представление информации в Росфинмониторинг
Глава 10. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 3. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 4. Правовой статус специальных должностных лиц
§ 5. Аудит в субъектах финансового рынка и его значение для функционирования национальной системы ПОД/ФТ
Глава 11. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций
§ 1. Идентификация клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Выявление сомнительных сделок и операций
Глава 12. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и порядок их проверки
§ 1. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в некоторых надзорных органах и их обязанности
§ 2. Постановка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
§ 3. Проверка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
§ 1. Понятие и классификация типологий совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Типологические исследования ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ
Глава 14. Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма
§ 1. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 3. Национальная безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн
§ 4. Современные глобальные технологические тренды и их возможное влияние на сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ
Рекомендуем
